กาสิโนเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีการหมุนเวียนทางการเงินและมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มหรือองค์กรอาชญากรรมในการแสวงหาประโยชน์ เช่น การฟอกเงิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินและความน่าเชื่อถือของประเทศ ด้วยเหตุนี้ สิงคโปร์ในฐานะเป็นศูนย์กลางทางการเงินระดับโลก จึงได้พัฒนากรอบการกำกับดูแลที่เข้มงวดเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับกาสิโนอย่างเป็นระบบ บทความนี้จะวิเคราะห์มาตรการที่สิงคโปร์ใช้ในการป้องกันอาชญากรรมและการฟอกเงิน ภายใต้กฎหมายควบคุมกาสิโน ค.ศ. 2006 และ ข้อบังคับควบคุมกาสิโน (ว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการจัดหาเงินทุนเพื่อการแพร่ขยายอาวุธ) ค.ศ. 2009 โดยเน้นไปที่กลไกสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การตรวจสอบข้อมูลลูกค้า การรายงานธุรกรรมที่ต้องสงสัย และ การฝึกอบรมพนักงานกาสิโน นอกจากนี้ ยังนำเสนอการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษที่รุนแรงผ่านกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในอดีต เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษาความโปร่งใสของธุรกิจกาสิโนตามแนวทางของสิงคโปร์