• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

บ่อนคาสิโน การฟอกเงิน เงินนอกกฎหมาย และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติฯ

โดย UNODC

รายงาน "บ่อนคาสิโน การฟอกเงิน เงินนอกกฎหมาย และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้: ภัยคุกคามซ่อนเร้นและเร่งขยายตัว" เล่มนี้ แปลจาก Casino, Money Laundering, Underground Banking, and Transnational Organized Crime in East and Southeast Asia: A Hidden and Accelerating Threat ซึ่งจัดทำโดย United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 

ประเด็นในหนังสือ ทั้งเรื่องบ่อนคาสิโน การฟอกเงิน และองค์กรอาชญากรรมในแถบลุ่มแม่น้ำโขงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำลังเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อผนวกกับเรื่องคาสิโนออนไลน์และการหลอกลวงทางไซเบอร์ ซึ่งปรากฏว่ามีฐานที่ตั้งในบริเวณชายแดนหลายประเทศ กำลังขยายตัวเป็นอย่างมาก และถือเป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก จากการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความสลับซับซ้อน และความสามารถในการพัฒนาของระบบโครงสร้างพื้นฐานทางไซเบอร์ ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายเงินตราทั้งที่ถูกและผิดกฎหมายได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องระบุตัวตน จึงสามารถหลบซ่อนเงินสกปรกที่เกิดจากการฉ้อโกงและเงินผิดกฎหมายต่างๆ จากการติดตามของผู้รักษากฎหมายได้ กลายเป็นระบบสถาปัตยกรรมทางการเงินที่ส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจผิดกฎหมายในวงกว้าง และดึงดูดเครือข่ายใหม่ๆ ผู้ให้บริการรายใหม่ๆ เข้ามาในระบบนิเวศน์ของอาชญากรรมในแถบลุ่มแม่น้ำโขงและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มมากขึ้น